NETMEDIA SA - Oficjalna strona spółki akcyjnej nowych technologii NETMEDIA S.A.

Na tej stronie zamieszczone są informacje na temat przeszłych i przyszłych Walnych Zgromadzeń Netmedia SA. Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz pozostałe dokumenty Spółki są umieszczone na stronie poświęconej ładowi korporacyjnemu. Zobacz więcej

Zarząd Spółki Netmedia S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 §1, art. 402 (1) §1 i §2 i art. 402 (2) ksh zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2019 r. na godz. 16:00 w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 142B w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie walnego zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za rok 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2018 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 2018 r.;
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2018 r.;
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r.;
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.;
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.;
podziału zysku netto Spółki za rok 2018;

8. Zamknięcie obrad.

1.	Otwarcie Zgromadzenia.
2.	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.	Przyjęcie porządku obrad.
5.	Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.
6.	Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2011 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia za 2011 r.
7.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r. i oceny sytuacji Spółki.
8.	Podjęcie uchwał w sprawach:
	a.	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.;
	b.	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2011 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2011 r.;
	c.	zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.;
	d.	udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.;
	e.	udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.;
	f.	powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
	g.	zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
	h.	przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2011 r.
9.	Zamknięcie obrad.

1.	otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2.	wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.	stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.	przyjęcie porządku obrad;
5.	podjęcie uchwał w przedmiocie:
	a.	podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru;
	b.	podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru;
6.	zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

1.	Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.	Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.	Przyjęcie porządku obrad.
5.	Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006r.
6.	Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006r.
7.	Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006r.
8.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium w związku z wykonaniem obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006r.
9.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium w związku z wykonaniem obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006r.
10.	Podjęcie uchwały w przedmiocie przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.
11.	Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006r.
12.	Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
13.	Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14.	Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
15.	Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii F w trybie oferty publicznej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16.	Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

1.	Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.	Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
4.	Przyjęcie porządku obrad.
5.	Podjęcie uchwał w sprawie:
	a.	podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie oferty prywatnej i zmiany Statutu Spółki;
	b.	w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji;
	c.	podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie oferty prywatnej i zmiany Statutu Spółki;
	d.	w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji;
	e.	podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w trybie oferty publicznej i zmiany Statutu Spółki;
	f.	w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F oraz praw poboru akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji;
	g.	sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
9.	Zamknięcie obrad Zgromadzenia.