NETMEDIA SA - Oficjalna strona spółki akcyjnej nowych technologii NETMEDIA S.A.

Na tej stronie zamieszczone są informacje na temat przeszłych i przyszłych Walnych Zgromadzeń Netmedia SA. Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz pozostałe dokumenty Spółki są umieszczone na stronie poświęconej ładowi korporacyjnemu. Zobacz więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 13.12.2011, godz. 11:00
Warszawa, ul. Woronicza 15

Porządek obrad:

1) otwarcie walnego zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego;

7) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia „Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A. z dnia 19 stycznia 2011 roku”;

8) zamknięcie walnego zgromadzenia.

Proponowane zmiany do Statutu Spółki:

Usuwa się § 10a w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 260.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 260.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2011 roku”

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa

Podjęte uchwały
Akcjonariusze pow. 5% na NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 24.08.2011, godz. 11:00
Warszawa, ul. Woronicza 15

Porządek obrad:

1.	Otwarcie Zgromadzenia.
2.	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.	Przyjęcie porządku obrad.
5.	Podjęcie uchwał o wydzieleniu z Netmedia S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe służące do świadczenia usług na rynku turystycznym i jej wniesieniu aportem do nowo utworzonej spółki akcyjnej, która będzie w 100% zależna od Netmedia S.A.
6.	Zamknięcie obrad

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa

Podjęte uchwały
Akcjonariusz pow. 5% na NWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 15.06.2011, godz. 11:00
Warszawa, ul. Woronicza 15

Porządek obrad:

1.	Otwarcie Zgromadzenia.
2.	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.	Przyjęcie porządku obrad.
5.	Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.
6.	Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2010 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia za 2010 r.
7.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku i oceny sytuacji Spółki.
8.	Podjęcie uchwał w sprawach:
	a.	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.;
	b.	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2010 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2010 r.;
	c.	zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 r.
	d.	udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 r.;
	e.	udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 r.;
	f.	przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2010 r.
9.	Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z wyników oceny

Podjęte uchwały
Akcjonariusze pow. 5% na ZWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 19.01.2011

Rozwiń

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 01.09.2010

Rozwiń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2010

Rozwiń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 04.06.2009

Rozwiń

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 25.03.2009

Rozwiń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 04.08.2008

Rozwiń

Porządek obrad:

1.	Otwarcie Zgromadzenia.
2.	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.	Przyjęcie porządku obrad.
5.	Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2007r. oraz podziału zysku netto.
6.	Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2007r.
7.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007r. i oceny sytuacji Spółki.
8.	Przedstawienie przez Zarząd Spółki – w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych – pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji lub sposobu jej ustalenia.
9.	Podjęcie uchwał w sprawach:
	a.	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2007r.;
	b.	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2007r.;
	c.	zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007;
	d.	udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007;
	e.	udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007;
	f.	przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2007r.;
	g.	podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji - do 583.333 akcji zwykłych na okaziciela serii G - skierowanej do Pana Marcina Kłopocińskiego, Private Investors Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i Pani Sylwii Leśniak Paduch, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
	h.	ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji;
	i.	pokrycia strat netto z lat ubiegłych.
	j.	zmian w Statucie Spółki
10.	Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że w związku z pkt. 9 lit g) powyższego porządku obrad zaproponowane zostaną zmiany §10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki (w załączniku).

Pobierz pliki:

Proponowane zmiany w Statucie

Projekty uchwał

Podjęte uchwały

Wykaz akcjonariuszy pow. 5%

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26.06.2008

Rozwiń

Porządek obrad:

1.	Otwarcie Zgromadzenia.
2.	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.	Przyjęcie porządku obrad.
5.	Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2007r. oraz podziału zysku netto.
6.	Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2007r.
7.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007r. i oceny sytuacji Spółki.
8.	Przedstawienie przez Zarząd Spółki – w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych – pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji lub sposobu jej ustalenia.
9.	Podjęcie uchwał w sprawach:
	a.	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2007r.;
	b.	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2007r.;
	c.	zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007;
	d.	udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007;
	e.	udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007;
	f.	przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2007r.;
	g.	podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji - do 583.333 akcji zwykłych na okaziciela serii G - skierowanej do Pana Marcina Kłopocińskiego, Private Investors Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i Pani Sylwii Leśniak Paduch, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
	h.	ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji;
	i.	pokrycia strat netto z lat ubiegłych.
10.	Zamknięcie obrad.

Pobierz pliki:

Projekty uchwał

Zwołane na dzień 26 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odbyło się z uwagi na fakt, iż nie wybrano Przewodniczącego Zgromadzenia. W związku z powyższym w dniu 26 czerwca 2008 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 sierpnia 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29.06.2007

Rozwiń

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 07.05.2007

Rozwiń

Drukuj

Zgłoś błąd

Wyślij link

Notowanie:

Szczegóły

Relacje inwestorskie

NETMEDIA SA

ul. Woronicza 15

02-625 Warszawa

tel:

fax:

+48 (22) 567 31 00

+48 (22) 567 31 01

Infolinia: 0 801 08 08 11

e-mail: info@netmedia.com.pl

Grupa Netmedia | Działalnosć Spółki | Relacje Inwestorskie | Media | Kontakt

wstecz do góry

1.	Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.	Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.	Przyjęcie porządku obrad.
5.	Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006r.
6.	Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006r.
7.	Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006r.
8.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium w związku z wykonaniem obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006r.
9.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium w związku z wykonaniem obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006r.
10.	Podjęcie uchwały w przedmiocie przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.
11.	Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006r.
12.	Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
13.	Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14.	Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
15.	Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii F w trybie oferty publicznej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16.	Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

1.	otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2.	wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.	stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.	przyjęcie porządku obrad;
5.	podjęcie uchwał w przedmiocie:
	a.	podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru;
	b.	podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru;
6.	zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

1.	Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.	Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
4.	Przyjęcie porządku obrad.
5.	Podjęcie uchwał w sprawie:
	a.	podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie oferty prywatnej i zmiany Statutu Spółki;
	b.	w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji;
	c.	podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie oferty prywatnej i zmiany Statutu Spółki;
	d.	w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji;
	e.	podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w trybie oferty publicznej i zmiany Statutu Spółki;
	f.	w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F oraz praw poboru akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji;
	g.	sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
9.	Zamknięcie obrad Zgromadzenia.