Raport bieżący 25/2009
13.05.2009 18:07:22
A
A
A
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd NETMEDIA S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zarząd Spółki NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przy ul. Woronicza 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000259747, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 czerwca 2009 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Woronicza 15 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2008., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2008r. oraz podziału zysku netto.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2008r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2008r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r. i oceny sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2008r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2008r.;
b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2008r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2008r.;
c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008r.;
d. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008r.;
e. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008r.;
f. przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2008r.,
9. Zamknięcie obrad.
Zarząd informuje, że teksty sprawozdań, o których mowa w porządku obrad, jak również materiały informacyjne, dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dostępne będą od dnia 21 maja 2009 roku w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki.
Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Woronicza 15 w Warszawie, nie później niż do dnia 28 maja 2009 r., do godz. 15:00.
Zarząd Spółki NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przy ul. Woronicza 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000259747, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 czerwca 2009 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Woronicza 15 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2008., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2008r. oraz podziału zysku netto.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2008r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2008r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r. i oceny sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2008r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2008r.;
b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2008r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2008r.;
c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008r.;
d. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008r.;
e. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008r.;
f. przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2008r.,
9. Zamknięcie obrad.
Zarząd informuje, że teksty sprawozdań, o których mowa w porządku obrad, jak również materiały informacyjne, dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dostępne będą od dnia 21 maja 2009 roku w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki.
Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Woronicza 15 w Warszawie, nie później niż do dnia 28 maja 2009 r., do godz. 15:00.