Raport bieżący 20/2008
27.06.2008 2:00:00
A
A
A
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NETMEDIA S.A. informuje, że zwołane na dzień 26 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odbyło się z uwagi na fakt, iż nie wybrano Przewodniczącego Zgromadzenia. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że w dniu 26 czerwca 2008 roku podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 sierpnia 2008 roku.

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NETMEDIA S.A. informuje, o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), przy ul. Woronicza 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000259747, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 sierpnia 2008 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Woronicza 15.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2007r. oraz podziału zysku netto.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2007r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007r. i oceny sytuacji Spółki.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki - w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych - pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji lub sposobu jej ustalenia.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2007r.;
b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2007r.;
c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007;
d. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007;
e. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007;
f. przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2007r.,
g. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji - do 583.333 akcji zwykłych na okaziciela serii G - skierowanej do Pana Marcina Kłopocińskiego, Private Investors Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i Pani Sylwii Leśniak Paduch, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
h. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji,
i. pokrycia strat netto z lat ubiegłych.
j. zmian w Statucie Spółki
10. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że w związku z pkt. 9 lit g) powyższego porządku obrad zaproponowane zostaną następujące zmiany §10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.093.500,00 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych i dzieli się na nie więcej niż 10.935.000,00 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
c) 65.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
d) nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
e) nie więcej niż 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
f) nie więcej niż 1.215.000 (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
2. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą AWP MULTIMEDIA Sp. z o.o., przekształconej w spółkę pod firmą NETMEDIA Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Akcje serii B oraz F zostały objęte w drodze oferty publicznej. Akcje serii C i E zostały objęte przez pracowników i współpracowników Spółki w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii B, C, D, E i F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B, C, D, E i F.

Proponowane brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.151.833,30 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy i 30/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż 11.518.333,00 (słownie: jedenaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
c) 65.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
d) nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
e) nie więcej niż 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
f) nie więcej niż 1.215.000 (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
g) nie więcej niż 583.333 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii G.
2. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą AWP MULTIMEDIA Sp. z o.o., przekształconej w spółkę pod firmą NETMEDIA Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Akcje serii B oraz F zostały objęte w drodze oferty publicznej. Akcje serii C i E zostały objęte przez pracowników i współpracowników Spółki w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D i G zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii B, C, D, E, F i G zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B, C, D, E, F i G.

Zarząd informuje, że w związku z pkt. 9 lit j) powyższego porządku obrad zaproponowane zostaną następujące zmiany § 22 ust.1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej

Proponowane brzmienie:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej

Zarząd informuje, że teksty sprawozdań, o których mowa w porządku obrad, jak również materiały informacyjne dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, wyznaczonego na dzień 4 sierpnia 2008 roku, dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Woronicza 15, w Warszawie, nie później niż 28 lipca 2008 roku, do godz. 15.00.
Pełnomocnicy akcjonariuszy będących osobami prawnymi winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, z załączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: