Raport bieżący 19/2007
10.06.2007 17:05:53
A
A
A
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NETMEDIA S.A. informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2007 roku o godz. 11, w Hotelu le Regina przy ul. Kościelnej 12 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006r.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006r.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium w związku z wykonaniem obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium w związku z wykonaniem obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii F w trybie oferty publicznej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Stosownie do zapisu art. 402 § 2 K.s.h. Zarząd podaje zamierzone zmiany Statutu:
Paragraf 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym obowiązującym na dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paragraf 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki o treści:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 906.500,00 (słownie: dziewięćset sześć tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 9.065.000 (słownie: dziewięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 8000000;
b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do nie więcej niż 1000000;
c) 65.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do nie więcej niż 65000.
2. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą "AWP MULTIMEDIA" Sp. z o.o., przekształconej w spółkę pod firmą NETMEDIA Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Akcje serii B zostały objęte w drodze oferty publicznej. Akcje serii C zostały objęte przez pracowników i współpracowników Spółki w drodze subskrypcji prywatnej."
brzmienie proponowane: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.093.500,00 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych i dzieli się na nie więcej niż 10.935.000,00 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
c) 65.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
d) nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
e) nie więcej niż 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
f) nie więcej niż 1.215.000 (słownie: milion dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F."
2. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą "AWP MULTIMEDIA" Sp. z o.o., przekształconej w spółkę pod firmą NETMEDIA Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Akcje serii B oraz F zostały objęte w drodze oferty publicznej. Akcje serii C i E zostały objęte przez pracowników i współpracowników Spółki w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii B, C, D, E i F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B, C, D, E i F."
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki nie później niż do dnia 22 czerwca 2007 roku do godziny 15.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006r.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006r.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium w związku z wykonaniem obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium w związku z wykonaniem obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii F w trybie oferty publicznej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Stosownie do zapisu art. 402 § 2 K.s.h. Zarząd podaje zamierzone zmiany Statutu:
Paragraf 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym obowiązującym na dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paragraf 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki o treści:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 906.500,00 (słownie: dziewięćset sześć tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 9.065.000 (słownie: dziewięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 8000000;
b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do nie więcej niż 1000000;
c) 65.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do nie więcej niż 65000.
2. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą "AWP MULTIMEDIA" Sp. z o.o., przekształconej w spółkę pod firmą NETMEDIA Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Akcje serii B zostały objęte w drodze oferty publicznej. Akcje serii C zostały objęte przez pracowników i współpracowników Spółki w drodze subskrypcji prywatnej."
brzmienie proponowane: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.093.500,00 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych i dzieli się na nie więcej niż 10.935.000,00 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
c) 65.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
d) nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
e) nie więcej niż 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
f) nie więcej niż 1.215.000 (słownie: milion dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F."
2. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą "AWP MULTIMEDIA" Sp. z o.o., przekształconej w spółkę pod firmą NETMEDIA Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Akcje serii B oraz F zostały objęte w drodze oferty publicznej. Akcje serii C i E zostały objęte przez pracowników i współpracowników Spółki w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii B, C, D, E i F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B, C, D, E i F."
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki nie później niż do dnia 22 czerwca 2007 roku do godziny 15.00.